铁科轨道(688569) - 铁科轨道独立董事制度（2025年9月修订）

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，进一步 完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件及《北京铁科首钢轨 道技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，在 董事会中 ...