铁科轨道(688569) - 铁科轨道董事会议事规则（2025年9月修订）

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行法律法规和 公司章程赋予的职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当认真履行有关法律法规和公司章程规定的职责，确保公 司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护公司、股东、职工和债权人的合法 权益。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事在公司董事会中的比例不得 低于三分之一。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事长行使下列职权： （三）董事会授 ...