东安动力(600178) - 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 （本制度经 2025 年 10 月 17 日召开的 2025 年第三次临时股东会 批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行 使权利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 董事坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功能定 位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，维护 出资人和企业利益、职工合法权益，维护党委发挥把方向、管大局、 保落实的领导作用，推动企业高质量发展。 第三条 本议事规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董 事及本议事规则中涉及的有关人员。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。公司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代 为履行职责。 第六条 本规则所称高级管 ...