证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2026-015 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日 1.公司在任董事7人，列席3人，王国强董事、史景明独立董事、 WEI CAI（蔡蔚）独立董事、韩东平独立董事因工作原因未能列席； 2.公司 5 名高管人员及董事会秘书列席会议。 二、 议案审议情况 (二) 股东会召开的地点：公司办公楼 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 519 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 240,949,338 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 51.6530 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2026-016 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届二十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、董事会会议召开情况 2026年3月27日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）2026年第二次临时股东会补选马洪先生为公司九届董事会董事， 经全体董事一致豁免会议通知时限，公司九届二十一次董事会于2026 年3月27日以通讯表决的方式召开，应表决董事8人，实际表决董事8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公 司董事长陈笠宝先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于补选董事会审计委员会委员的议案》 公司董事会补选马洪先生为九届董事会审计委员会委员，补选汪 洋先生为提名委员会委员，任期与九届董事会一致。 本次补选完成后，公司审计委员会成员为：韩东平独立董事、史 景明独立董事、马洪董事，其中韩东平独立董事为主任。提名委员会 成员为：WEI CAI（蔡蔚 ...

东安动力 2026 年第二次临时股东会 法律意见书 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江 民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司 2026 年第二次临时 股东会（以下简称＂本次临时股东会＂），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东会规则》（以下简称＂《股东会规则》＂） 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司章程》＂）的 规定，就本次临时股东会的召集、通知及召开程序，出席会议人员资格、会议表 决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下： 一、 本次临时股东会的召集、通知及召开程序 1 1、本次临时股东会由公司九届董事会召集，九届二十次董事会会议审议通过 了召开本次临时股东会的议案。 2、召开本次临时股东会的会议通知已于 2026 年 3 月 10 日在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站做出公告（公告编 号：临 2026-013 号），公告载明了会议的日期、地点、投票方式、提交会 议审议的事项、出席会议股东的 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2026 年第二次临时股东会材料 二○二六年三月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知： 一、董事会在召集并召开股东会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公 司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘 请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 对干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有 权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东会，依法享有发言权、质询权、 表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2026-014 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 职工董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、职工董事离任情况 | | 离任 | | 原定任期 | 离任 | 是否继续 在上市公 | | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 离任时间 | | | 司及其控 | 具体职务 | | | | 职务 | | 到期日 | 原因 | 股子公司 | | 毕的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | | | | | | 任职 | | | | 王林翔 | 职工 董事 | 2026-3-13 | 2027-7-18 | 工作 变动 | 是 | 总经理助 理、先进动 力系统研 | 不存在 | | | | | | | | 究院党委 | | | | | | | | | 书记 | | （一）提前离任的基本情况 （二）离任对公司的影响。 2026 年 3 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2026-012 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届二十次董事会会议决议公告 会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于补选公司非独立董事议案》 补选马洪先生为公司九届董事会非独立董事，任期与九届董事会 一致，简历附后。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）九届二 十次董事会会议通知于 2026 年 2 月 27 日以直接送达、传真与邮件方 式送达第九届董事会全体董事，会议于 2026 年 3 月 9 日以通讯表决 的方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会 议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司九届一次提名委员会审议同意后提交董事会审 议。 （二）《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2026-013 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年3月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 27 日 15 点 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 27 日 至2026 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资 ...

单位：台 | 产品 | | 上年 | 增减比 | 销量 本年 | 上年同 | 增减比 | | 上年 | 增减比 | 产量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月 | | | | | | 本月 | | | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 发动机 | 24288 | 28194 | -13.85 | 71735 | 74512 | -3.73 | 31959 | 28233 | 13.20 | 79240 | 70636 | 12.18 | | 变速器 | 9036 | 3886 | 132.53 | 22649 | 18114 | 25.04 | 3213 | 9598 | -66.52 | 14956 | 29065 | -48.54 | 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2026-011 哈尔滨东安汽 ...

Core Viewpoint - The announcement details the retirement of Liu Xudong from the board of Harbin Dong'an Automotive Power Co., Ltd. due to reaching the legal retirement age, and confirms that his departure will not affect the board's operations or legal requirements [2][3]. Group 1: Board Member Departure - Liu Xudong submitted a written resignation report on February 24, 2026, and will not continue to serve in any capacity after his retirement [2]. - His resignation will not result in the board having fewer members than legally required, ensuring the board's normal operation [3]. - Liu Xudong does not hold any company shares and has no outstanding commitments to fulfill [3]. Group 2: Acknowledgment of Contributions - The company expresses gratitude for Liu Xudong's diligent service and contributions during his tenure on the board [3].

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Liu Xudong from the board of Dong'an Power due to reaching the legal retirement age [1] - Liu Xudong submitted a written resignation report to the company's board on February 24, 2026 [1] - After his resignation, Liu Xudong will not continue to hold any position within the company [1]