东安动力(600178) - 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事长专题会会议制度（2025年9月修订）

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事长专题会会议制度 （本制度经 2025 年 9 月 29 日召开的九届十六次董事会审议通过后 生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构, 促进公司科学、民主、高效管理，规范董 事长行使董事会授予职权的行权管理，提高经营决策效率，根据《中华 人民共和国公司法》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会授 权管理办法》（以下简称"《董事会授权管理办法》"）以及其他有关 规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 董事长专题会议事决策应当坚持集体研究、民主集中、会 议决定，重大决策充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。董 事长专题会实行董事长负责制。 第三条 董事长专题会由董事长召集和主持，根据公司需要随时召 开。董事长专题会出席人员为：公司董事长、总经理、总会计师、副总 经理，党委副书记、纪委书记。董事长认为必要时，可通知其他有关人 员列席会议。公司董事会秘书视情况可以列席会议。 第二章 董事长专题会职责 （二）研究决定董事长职责范围内的重要事项 ...