东安动力(600178) - 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年9月修订）

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （本细则经 2025 年 9 月 29 日召开的九届十六次董事会审议通 过后生效） 第一条 为进一步完善哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，及 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规和《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况， 制订本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 议。定期会议应于会议召 ...