先锋精科(688605) - 内部控制管理制度（2025年9月）

江苏先锋精密科技股份有限公司 内部控制管理制度 江苏先锋精密科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为强化江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 管理，实现公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公 司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等公司规章制度，制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效和完整。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监 督负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 董事应当关注和监督公司内部控制制度的实施情 ...