先锋精科(688605) - 董事会战略委员会工作细则（2025年9月）

江苏先锋精密科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏先锋精密科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏先锋精密科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并 就下列事项向董事会提出建议： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事为一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作；召集人由董事会 选举产生。 第 ...