先锋精科(688605) - 独立董事工作制度（2025年9月）

江苏先锋精密科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏先锋精密科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《科创板规范运作指引》"）等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件以及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》及本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体 ...