先锋精科(688605) - 董事会议事规则（2025年9月）

江苏先锋精密科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏先锋精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司治理准则》等法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定和要求，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，依照法律、行政法规、部门规 章、其他规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，并对股东会 负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议提案、召集与通知 第四条 董事会会议分为董事会定期会议及董事会临时会议。 第五条 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次董事会定期会议。 ...