澳柯玛(600336) - 澳柯玛股份有限公司独立董事工作制度（2025年修订）

澳柯玛股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件、自律规则以及本公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会，提名委员会、 薪酬与考核委员会成员中独立董事应当过半数并担任召集人。 公司审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公 ...