澳柯玛股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025-014 澳柯玛股份有限公司九届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届七次监事会于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场+通讯 方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事宁文红女士以通讯方式出席 本次会议并表决。会议由公司监事会主席主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告期内，监事会对公司定期报告（含财务报告）编制、募集资金存放与使用等事 项进行了严格监督与审核。监事会认为公司财务会计内控制度完善，财务体系运作规范， 能够有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金和资 产流失等情况，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。公司 2024 年度各期财务报 告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－013 澳柯玛股份有限公司九届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届十四次董事会于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场+ 通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事孙明铭先生以通讯方式 出席本次会议并表决。会议由公司董事长主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会 议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第二项、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第三项、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 第四项、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－015 澳柯玛股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-48,525,391.16 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币 694,995,988.64 元。根据中国证监会《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的 有关规定，鉴于公司 2024 年度经营亏损，并综合考虑到公司经营情况、可持续 ...

澳柯玛股份有限公司 二○二四年度 审计报告及财务报表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12672 号 澳柯玛股份有限公司全体股东: 审计报告及财务报表 一、审计意见 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 审计报告 第 1 页 澳柯玛股份有限公司 三、关键审计事项 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | (一) 应收账款的可回收性 | | | | 审计应对: | | ...

澳柯玛股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于澳柯玛股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12676号 澳柯玛股份有限公司全体股东: 我们审计了澳柯玛股份有限公司(以下简称"澳柯玛公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 04 月 29 日出具了报告号为信会师报字|20251第 ZA12672 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 澳柯玛公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除 情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对营业收 ...

澳柯玛股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是澳柯玛公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2025]第 ZA12673 号 澳柯玛股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了澳柯玛股份有限公司(以下简称澳柯玛公司)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 内控审计报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CE ...

一、基本情况 澳柯玛股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及股东尤其是广大中小股东的合法权益。 本人生于 1975 年 5 月，动力工程及工程热物理博士，教授。曾任 TCL 集团空调研发中 心工程师；2001 年 11 月至今在西安交通大学能动学院制冷与低温工程系工作，历任讲师、 副教授，现任制冷与低温工程系主任、教授；2020 年 5 月至今任公司独立董事。主要从事 制冷系统环保与节能技术研究。 经自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议和 2 次股东大会，本人亲自出席全部董事会会 议，并委托出席了股东大会。同时，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，在充分 了解议案情况的基础上作出客观决策，对董事会审议的各项议案均投出同意票，无提出异议 的事项， ...

澳柯玛股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司 法》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，履职尽责，积极出席公司独立董 事专门会议、董事会及专门委员会会议、股东大会等，认真审议各项议题，充分发挥自身专 业优势，参与公司重大事项决策，忠实履行独立董事职务，切实努力维护了公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人生于 1973 年 10 月，运筹学与控制论博士，教授。曾任山东大学管理学院讲师、副 教授；2010 年 12 月至今任山东大学管理学院教授；2018 年 5 月至 2022 年 1 月任山东大学 管理学院副院长；2020 年 5 月至今任公司独立董事；2020 年 12 月至 2021 年 9 月任世纪开 元智印互联科技集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2024 年 1 月任山东大学管理学 院党委书记；2022 年 5 月至今任济宁城投控股集团有限公司外部董事；2024 年 7 月至今任 山东钢铁股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今任银座集团股份有限公司独立 ...