恒天海龙(000677) - 恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第一次临时会 议通知于 2025 年 9 月 25 日以通讯方式发给公司董事。会议于 2025 年 9 月 29 日以现场加通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，推举季长彬先 生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-035 恒天海龙股份有限公司 第十三届董事会第一次临时会议决议公告 1.审议通过《关于选举季长彬先生担任公司第十三届董事会董事长职务的 议案》 根据《公司章程》等相关规定，公司选举季长彬先生担任公司第十三届董事 会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期 届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天 海龙股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》（公告编号：2025-036）。 表决结果： ...