恒天海龙(000677) - 恒天海龙股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-036 1.非独立董事：季长彬先生、兰大培先生、冯茂慧先生、刘冰洋先生、丛文 琳女士。 2.独立董事：张洪茂先生、黄益建先生、王宝会先生。 恒天海龙股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举相关议案，选举产生的董事 与公司于 2025 年 8 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共 同组成了公司第十三届董事会。2025 年 9 月 29 日公司召开第十三届董事会第一 次临时会议，选举公司第十三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任 了公司高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下： 一、公司第十三届董事会组成情况 （一）第十三届董事会组成情况 3.职工代表董事：姜大广先生。 公司第十三届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会 ...