红墙股份(002809) - 战略委员会工作细则（2025年9月）

广东红墙新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的 各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由3名董事组成。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责召集 和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主任委员不 能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务。 第一条 为了适应广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公 司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第五条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第七条 战略委员会委员任期与董事会董事任 ...