迈克生物(300463) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月29日）

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； 第一条 为规范迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离职管理， 保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《迈克生物股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员辞职或辞任、任期届满、 解任或其他原因离职的情形。 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人 士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 ...