迈克生物(300463) - 董事会秘书工作制度（2025年9月29日）

董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第一条 为规范迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司章程及公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责。董事 会秘书为公司的高级管理人员。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好 的职业道德和个人品质，并取得公司股票上市的证券交易所规定的董事会秘书任职资格。具 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）最近 36 个月受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近 36 个月受到过交易所公开谴责或 3 次以上通报批评； （四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限 尚未届满； 董事会秘书工作制度 理定期报告和临时报告的披露工作； （三） ...