迈克生物(300463) - 独立董事工作制度（2025年9月29日）

独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化 对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运 作，根据中国证券监督管理委员会的相关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独立董事应当符合下列基本 条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度第六条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； 第 1 页 共 12 页 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少有一名会计专业 人士。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职务 ...