迈克生物(300463) - 薪酬与考核委员会议事规则（2025年9月29日）

薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》、公司章程及其他有关规定，制定本议事规则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。在任期 内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第 六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核、提出建议；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的绩 效考核制度以及薪酬政策、考核方案及激励方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评 人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...