隆鑫通用(603766) - 隆鑫通用动力股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 董事会职权及办事机构 第三章 董事会会议的召开程序 第四章 董事会会议议事规定及表决程序 第五章 董事会会议记录及决议 第六章 附则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他证券及上市 方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第一章 总则 1.1 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会职 ...