指南针(300803) - 第十四届董事会第八次会议决议公告

第十四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-088 北京指南针科技发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日以邮件方式发出第十四届董事会第八次会议通知。 2. 本次董事会于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事 6 人， 实际出席会议的董事 6 人。 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项： 1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 为满足战略发展需要，公司拟调整董事会成员人数，具体内容详见公司于同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的 公告》（公告编号：2025-089）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...