指南针(300803) - 关于补选公司董事的公告

北京指南针科技发展股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第十四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 公司拟将董事会成员人数由 7 名增加至 9 名，其中非独立董事由 4 名增加至 5 名，独立董事由 3 名增加至 4 名。 上述会议亦审议通过了《关于补选公司第十四届董事会非独立董事的议案》 和《关于补选公司第十四届董事会独立董事的议案》。经资格审查，董事会同意 提名吴玉明先生、高海娜女士为第十四届董事会非独立董事候选人，同意提名张 敏女士为第十四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。公司董事会提 名与薪酬委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人 符合相关法律法规规定的董事任职资格。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-090 吴玉明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1987 年毕业于南开大学金融学专业，获学士学位 ...