指南针(300803) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-089 除上述修订条款外，其他条款保持不变。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。 二、 备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第十四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： 一、 修订《公司章程》 公司章程具体修订内容如下： | 条款 | | 公司章程（修订前） | | | | | 公司章程（修订后） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一 | 董事会由 | 7 | 名董事组成，其中包括独立董 | | 董事会由 9 | 名董事组成， | | 其中包括独立董 | | 十四条 | 事 3 | 人。董事会设董事长 1 | | 事 人，副董事长 | 4 | 名。董事会设董事长 | 1 | 名，副董事长 | | | 1 | 人，职工代表董事 | 1 名。 | 1 ...