四维图新(002405) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-059 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知》。2025 年 9 月 28 日公司第六届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）以非现场 会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资及财务资助的关联交易议案》，并同意 提交 2025 年第三次临时股东大会审议； 同意公司（及其子公司）拟以现金及资产出资形式对 PhiGent Robotics Limited 投 ...