川发龙蟒(002312) - 《董事会议事规则》（2025年9月）

四川发展龙蟒股份有限公司 董事会议事规则 （尚需公司2025年第二次临时股东大会审议通过） 第一条 目的 为了保护股东权益和公司的利益，规范董事的行为，理顺公司管 理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运 作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及国家有关法律法规及《四 川发展龙蟒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定《四川发展龙蟒股份有限公司董事会议事规则》（下称"本 规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董 事： （一）具有《公司法》规定的不得担任董事的情形之一； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员 的市场禁入措施，期限尚未届满； 1 / 29 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级 管理人员，期限尚未届满； （四）法律、行政法规或者规范性文件、证券交易所规定的其他 不得担任董事的情形。 董事候选人存在下列情形 ...