川发龙蟒(002312) - 《董事会发展规划委员会工作制度》（2025年9月）

1 / 5 第五条 发展规划委员会设主任委员（召集人）一名，负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 四川发展龙蟒股份有限公司 董事会发展规划委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《四川发展龙蟒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会发 展规划委员会，并制定本制度。 第二条 发展规划委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 发展规划委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 发展规划委员会委员由董事长、过半数独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 发展规划委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委 员人 ...