川发龙蟒(002312) - 第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-051 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 通知于 2025 年 9 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 9 月 29 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董 事长朱全芳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《公司章程》 的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 公司董事会于近日收到公司非独立董事周兵先生、张旭先生提交的书面辞职 报告，因工作调整，周兵先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，张旭 先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事及薪酬与考核 ...