东风科技(600081) - 东风电子科技股份有限公司第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-045 东风电子科技股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第三 次临时会议于 2025 年 9 月 29 日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 24 日以邮件方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长蔡士龙主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》 同意聘任高守武先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起 至公司第九届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ( ...