百利天恒(688506) - 四川百利天恒药业股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-068 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。并 于 2025 年 9 月 29 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、 专门委员会委员及会议召集人，聘任总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事 会秘书、财务总监及证券事务代表等相关议案，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 9 月 29 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累积投票 的方式选举朱义先生、张苏娅女士、卓识先生、朱海先生、万维李先生、DAVID GUOWEI WANG 先生为第五届董事会非独立董事；选举李明远先生、肖耿先生、 戴泽伟先生为第五届董事会独立董事。公司第五届董事会董事任期自 2025 年第 二次临时股东大会审议通过之日起三年。 前述 ...