哈铁科技(688459) - 公司关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召开第 二届董事会第7次会议，审议通过了《关于补充董事会各专门委员会委员的议案》。同 意增补非独立董事翟祥先生为战略委员会、审计委员会委员，增补职工董事车洪雨先 生为战略委员会、薪酬与考核委员会委员。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-032 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 二、董事会专门委员会调整情况 根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，为保障 公司董事会各专门委员会的正常运作，公司对第二届董事会战略委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会进行补充，调整后的专门委员会成员组织情况如下： | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 郑彦涛 | 于雷、周际、翟祥、车洪雨 | | 审计 ...