宝色股份(300402) - 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-055 南京宝色股份公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事何联国先生提交的 书面辞职报告。何联国先生因工作原因，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会 战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。辞职后，何联国先生将不再担任 本公司其他职务。 何联国先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日， 何联国先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何联国先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，但会导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数，因 此在补选出的董事就任前，何联国先生仍应当按照有关法律法规、部门规章和《公 司章程》的规定继续履行职责。 何联国先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司治理和规范运 作发挥了积极作用，公司及董事会对何联国先生在任职期间为公司发展所作的贡献 表示衷心感谢！ ...