哈铁科技(688459) - 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（修订版）

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简 称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及其他有关法律、法规、规范性文件规定 的有关规定和《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），公司设立董事会战略委员会，并制订《董 事会战略委员会工作细则》（以下简称本工作细则）。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门 工作机构，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或 1/3 以上董事提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董 事长担任。 —1— （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 资产经营项目进行研究并 ...