宝色股份(300402) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-054 南京宝色股份公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件及短信方式 送达给公司全体董事、高级管理人员。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生召集并 主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 鉴于公司原非独立董事何联国先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会战略 委员会委员、董事会审计委员会委员的职务，为保证公司董事会的正常运作，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...