新诺威(300765) - 董事会战略委员会工作细则（草案）

石药创新制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为适应石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、 公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关监管规则（以下简称"公司股票 上市地证券监管规则"）、《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机 构，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至 ...