新诺威(300765) - 对外投资决策管理办法

石药创新制药股份有限公司 对外投资决策管理办法 第一章 总则 第一条 为规范石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管 理，提高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策 责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合《石药创新制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）股东会等规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其全资或控股子公司。 第四条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，分别 根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》 所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出 对外投资的决定。 第三条 本办法所称对外投资事项包括： （一） 对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （二） 金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投 资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）； （三） ...