新诺威(300765) - 独立董事专门会议工作制度

石药创新制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为维护石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《石药创新制药股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）《石药创新制药股 份有限公司独立董事工作细则》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董事提议 可以召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行，独立董事应当亲自出 席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的 意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第七条 独立董事专门会议由过半数独 ...