新诺威(300765) - 独立董事年报工作制度

石药创新制药股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善石药创新制药股份有限公司(以下简称"公司")治理机制，加 强内部控制建设，提高信息披露质量，发挥独立董事在年度财务报告（以下简称 "年报"）编制和披露方面的监督、协调作用，维护投资者利益，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《石药创新制药股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作细则》等公司制 度的相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称"河北证监局"）、深圳 证券交易所关于年报工作的要求，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。独 立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导 ...