新诺威(300765) - 董事会议事规则

第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由 9 名董事组成，其中包含一名职工董事。其中独立董事 3 名；董事会设董事长 1 名。 第七条 有《公司法》、《公司章程》规定之情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第八条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 石药创新制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《石药创新制药股份有限公司章程》 （以下简称《" 公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事 按规定参加董事会会议是履行董 ...