*ST东晶(002199) - 第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码:002199 证券简称:*ST 东晶 公告编号:2025053 浙江东晶电子股份有限公司 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于王皓先生因工作岗位调整原因申请辞去第七届董事会董事长职务,根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会选举朱海飞先生为公司第七届董事会董事 长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网的相关公告。 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电 话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名,缺席 会议的董事 0 名。其中,董事茹雯燕女士以通讯表决方式出席会议。经推举,会议 ...