*ST建艺(002789) - 薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月）

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责召集和主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或拒 绝履行职责时，由过半数的薪酬与考核委员会成员共同推举一名独立董事成员主 持会议。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。薪酬与考核委员会因委员辞职、 1 免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，董事会应及时增补新的 委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使 本工作细则规定的职权 第 ...