*ST建艺(002789) - 董事会议事规则（2025年9月）

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策切实行使董 事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他现行有 关法律、法规和《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是行使经营管理和决策权的执行机关，对股东会负责并报告 工作，执行股东会的决议。 董事会应公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关 人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会设董事长一人，副董事长两人，董事会成员中至少包括三分 之一独立董事。 第五条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，制定专 门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少于五名董事组成，独立董 事应当占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计 ...