东方海洋(002086) - 董事会秘书工作细则

山东东方海洋科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一条 为进一步明确董事会秘书的职责、权利、义务和责任，不断完善公 司法人治理结构，促进公司规范运作，提高公司信息披露质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、其他规范性文件及《山东东 方海洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的具体 情况，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会 聘任，为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联系人。 公司董事会办公室为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书应当具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事 务等工作三年以上；有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等 方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能 ...