神火股份(000933) - 河南神火煤电股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程

河南神火煤电股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南神火煤电股份有限公司（以下简称 "公司")法人治理结构，强化公司审计委员会监督职能，提高内部 审计工作质量，确保审计委员会对公司年度审计工作的有效监督， 保护投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，结合公司年报编制和 披露工作实际情况，特制定本规程。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会积极履行审计委员会的职责，充分发挥审 计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责地开展工作。审计委员会对 董事会负责，委员会形成的决议需提交董事会审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行 如下主要职责： （一）协调负责公司年报审计的会计师事务所（以下简称"会 计师事务所"）审计工作整体安排； （二）审核公司的年度财务信息及其披露； （七）法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。 1 （三）监督及评估公司的内部控制； （四）监督会计 ...