得利斯(002330) - 山东得利斯食品股份有限公司 董事离职管理制度

山东得利斯食品股份有限公司 董事离职管理制度 山东得利斯食品股份有限公司 董事离职管理制度 二○二五年九月 山东得利斯食品股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可在任期届满前辞职，董事辞职时应向公司提交书面辞职报 告，辞职报告中应说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起辞职生效。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第四条 公司应在收到辞职报告后及时披露董事辞职的相关情况，并说明原因 及影响。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。董 事提出辞职的，公司应当尽快完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 第五条 公司董事在任 ...