关于山东得利斯食品股份有限公司 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 法律意见书 致：山东得利斯食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 会规则》 （以下简称《股东会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称 "本所"）接受山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股 东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 东得利斯食品股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》 《山东得利 斯食品股份有限公司关于第六届董事会第十五次会议决议的公告》； 会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会 的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格（但不 包含网络投票 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-041 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月28日下午14:30； （2）网络投票时间：2025年5月28日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至 下午15:00。 决权股份总数的47.2324％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份291,013,241 股，占公司有表决权股份总数的46.3903％。通过网络投票的股东189人，代表股 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-041 份5,282,666股，占公司有表决权股份总数的0.8421％。 通过现场和网络投票的中小股东190人，代表股份35,809, ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-041 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月28日下午14:30； （2）网络投票时间：2025年5月28日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至 下午15:00。 2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。 6、通过现场和网络投票的股东196人，代表股份296,295,907股 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 法律意见书 致：山东得利斯食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称 "本所"）接受山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股 东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 关于山东得利斯食品股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 2024 年年度股东会的 1. 现行的《公司章程》； 2. 于 2025 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山 东得利斯食品股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》《山东得利 斯食品股份有限公司关于第六届董事会第十五次会议决议的公告》； 3. 公司本次股东会股权登 ...

证券代码： 002330 证券简称：得利斯 山东得利斯食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | ☑ 其他 （2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称及 | 线上参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | 人员姓名 | 的全体投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 (周四) 下午 15:00~16:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事、副总经理、财务负责人柴瑞芳 | | 员姓名 | 副总经理、董事会秘书刘鹏 | | | 公司于 2025 年 5 月 15 日下午 15:00-16:30 参加 2025 年山东 | | | 辖区上市公司投资者网上集体接待日，本次活动采用网络远程的 | | | 方式举行，活动的主要问答情况如下： | | | 问题 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-040 为进一步加强与投资者的互动交流，山东得利斯食品股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 山东得利斯食品股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月十三日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届 时公司高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战 略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 ...

开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 证券代码：002330证券简称：得利斯 公告编号：2025-039 山东得利斯食品股份有限公司关于 根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将在现金管理投资的品种到期 且无后续使用计划时及时注销上述现金管理专用结算账户，上述账户仅用于公司闲置募集资金现金管理 专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月八日 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开第六届董事会第十五次会议、 第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定 存款方式存放的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施和资金安全的前提下，使用不超过人 民币2.3亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约 定、投资期限不超 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-039 山东得利斯食品股份有限公司关于 开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》， 同意公司在确保不影响募投项目正常实施和资金安全的前提下，使用不超过人民 币 2.3 亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进 行 ...

关于股份回购进展的公告 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司 一、股份回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交 1 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-038 易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月末的回购进展情况公 告如下： 截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 8,000,000 股，占公司总股本的 1.2592%，购买股份的最高成交价为 4.55 元/股，最低成交价为 4.17 元/股，成交金额为 35,013,591.00 元（不含交易费 用）。公司回购符合相关法律、法规的要求，符合公司既定的股份回购方案。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-037 山东得利斯食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 745,714,556.31 | 783,551,901.37 | -4.83% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,758,294.04 | 13 ...