DELISI(002330)

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食品加工板块10月10日涨0.81%,光明肉业领涨,主力资金净流出426.1万元
Zheng Xing Xing Ye Ri Bao· 2025-10-10 08:46
Core Insights - The food processing sector experienced a rise of 0.81% on October 10, with Bright Meat Industry leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.03, down 0.94%, while the Shenzhen Component Index closed at 13355.42, down 2.7% [1] Food Processing Sector Performance - Bright Meat Industry (600073) closed at 7.39, up 5.57% with a trading volume of 531,800 shares and a transaction value of 390 million [1] - Other notable performers included: - Baba Food (605338) at 23.99, up 5.54% [1] - Huifa Food (603536) at 10.41, up 3.48% [1] - Gai Shi Food (920826) at 12.60, up 1.78% [1] - Qianwei Central Kitchen (001215) at 41.60, up 1.76% [1] Capital Flow Analysis - The food processing sector saw a net outflow of 4.261 million from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 11.6 million [2] - Key stocks with significant capital flow included: - Bright Meat Industry with a net inflow of 43.4 million from institutional investors [3] - Anji Food (603345) with a net inflow of 12.8 million from institutional investors [3] - Tang Chen Bei Jian (300146) with a net inflow of 12.3 million from institutional investors [3]
山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告
Zhong Guo Zheng Quan Bao - Zhong Zheng Wang· 2025-10-09 04:58
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002330证券简称:得利斯 公告编号:2025-058 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2025年9月30日下午14:00,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会 议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知于2025年9月25日以电话和微信 的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应 出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。经过全体与会董事认真审议,表决通过如下决议: 一、审议通过《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 根据2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情况,公司注册资本由 635,375,290元变更至635,315,290元。 因公司经营及 ...
山东得利斯食品股份有限公司关于变更注册资本与经营范围、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
Shang Hai Zheng Quan Bao· 2025-10-08 20:16
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002330证券简称:得利斯公告编号:2025-059 山东得利斯食品股份有限公司 关于变更注册资本与经营范围、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月30日召开第六届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度 的议案》《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议 案》。具体情况如下: 一、变更注册资本、经营范围及取消监事会的情况 1、根据2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情况,公司注册资本由 635,375,290元变更至635,315,290元,具体情况详见公司于2025年4月9日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于限制性股票回购注销 完成的公告》(公告编号:2025- ...
得利斯(002330) - 山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则
2025-10-08 07:46
山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年九月 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年,被宣告缓刑的, 自缓刑考验期满之日起未逾二年; 山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责权限,规范董事会的组织和行为,确保董事会的工作效率和科学决策,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")和《山东得利斯食品股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构,对股东会负责,执行股东会决议,维护 公司和全体股东的利益,负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企 业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年; (四)担任因违法被 ...
得利斯(002330) - 山东得利斯食品股份有限公司 股东会议事规则
2025-10-08 07:46
山东得利斯食品股份有限公司 股东会议事规则 山东得利斯食品股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年九月 山东得利斯食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")股东合 法权益,明确股东会的职责权限,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"公司法")和《山东得利斯食品股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定,制 定本规则。 (五)对发行公司债券做出决议; (六)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议; 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会是公司的权力机构,应当在公司法等相关法律、法规和规范 性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权: (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项; (二 ...
得利斯(002330) - 山东得利斯食品股份有限公司 章程
2025-10-08 07:46
山东得利斯食品股份有限公司 公司章程 山东得利斯食品股份有限公司 章 程 二○二五年九月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | ...
得利斯(002330) - 山东得利斯食品股份有限公司 募集资金管理办法
2025-10-08 07:46
山东得利斯食品股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为了规范山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件,以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金,是指公司通过发行股票及其衍生品种,向投资 者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证,确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力,有效防范投资风险,提高募集资金使用效 益。 山东得利斯食品股份有限公司 募集资金管理办法 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\mp}}}}\hbar\mp\hbar\,\mathbb{F}$$ 山东得利斯食品股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第四条 公司的董事和高级管理 ...
得利斯(002330) - 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度
2025-10-08 07:46
山东得利斯食品股份有限公司 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 二○二五年九月 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")规范运作,维护公司利益,保障全体股东,特别是中小股东的合法权益不受 侵害,参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独董办法》)、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《山东得利斯食品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关规定,并结合公司实际,特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与本公司及公 司主要股东(主要股东,是指持有公司5%以上股份,或者持有股份不足5%但对公司 有重大影响的股东)、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关的法律法规、《独董办法》和《公司章程》的要求,认真履行职责,在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体 ...
得利斯(002330) - 山东得利斯食品股份有限公司 内部审计制度
2025-10-08 07:46
山东得利斯食品股份有限公司 内部审计制度 山东得利斯食品股份有限公司 内部审计制度 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\mp}}}}\hbar\mp\hbar\,\mathbb{F}$$ 山东得利斯食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计制度,提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国审 计法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件,以及《山东 得利斯食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合 公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; 第五条 公司内部审计机构在公司董事会的领导下,独立行使职权,不受其他 部门或者个人 ...
得利斯(002330) - 山东得利斯食品股份有限公司 董事离职管理制度
2025-10-08 07:46
山东得利斯食品股份有限公司 董事离职管理制度 山东得利斯食品股份有限公司 董事离职管理制度 二○二五年九月 山东得利斯食品股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可在任期届满前辞职,董事辞职时应向公司提交书面辞职报 告,辞职报告中应说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起辞职生效。 如存在下列情形,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定,履行董事职务,但存在相关法规另有规定的除外: (一)董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数; (二)审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数,或者欠缺 会计专业人士; (三)独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律、行政法规或者《公司章程》规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第四条 公司应在收到辞职报告后及时披露董事辞职的相关情况,并说明原因 及影响。涉及独立董事辞职的,需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。董 事提出辞职的,公司应当尽快完成补选,确保董事会及其专门委员会构成符合法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 第五条 公司董事在任 ...