得利斯(002330) - 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度

山东得利斯食品股份有限公司 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 二○二五年九月 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受 侵害，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及公 司主要股东（主要股东，是指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司 有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关的法律法规、《独董办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...