福能股份(600483) - 福能股份第十一届董事会第一次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-053 福建福能股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2025年9月25日，由董事会办公室以电子邮件和 短信的方式提交全体董事。 （三）本次会议于2025年9月30日15:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券发行 方案的议案》。 公司已于2025年9月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福能股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕19 ...