大北农(002385) - 第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

北京大北农科技集团股份有限公司 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-082 第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 1、审议通过《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非金融 企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会第三十四次（临时）会议决议。 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十四次（临时）会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 9 日在公司以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定 ...