天润乳业(600419) - 新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订）

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作指引"）等相关 规范性文件和《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层 ...