浙江自然(605080) - 浙江自然第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2025-044 (一)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 董事会同意选举夏永辉先生为代表公司执行公司事务的董事,根据《公司章程》, 夏永辉先生担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起生效,与本届 董事会任期一致。 浙江大自然户外用品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,浙江大自然户外用品股份有限公司 (以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 9 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。 本次会议应出席董事 8 人,实际出席会议董事 8 人。会议由董事长夏永辉先生主持召 开,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ( ...